Правление

Ревизионный комитет

Цель Ревизионного комитета заключается в осуществлении контроля вопросов составления и проверки финансовой и бухгалтерской информации и в обеспечении эффективности системы отслеживания рисков и внутреннего операционного контроля, для того чтобы упростить деятельность Наблюдательного совета при выполнении им своих функций по проверке и контролю. В связи с этим Ревизионный комитет, в частности, выполняет следующие функции: (i) мониторинг процесса разработки финансовой информации, (ii) мониторинг эффективности систем, применяемых для внутренних контроля, аудита и управления рисками, связанными с финансовой и бухгалтерской информацией, (iii) мониторинг предписанных законом аудита консолидированной корпоративной отчётности внешними аудиторами компании, и (iv) мониторинг независимости внешних аудиторов.

• Участники:

  Антуан Бюрел (Antoine Burel),
  
  Председатель, независимый член Наблюдательного совета

  Тьерри Морен (Thierry Morin),
  
  Участник, председатель и независимый член Наблюдательного совета

  Магали Шессе (Magali Chesse),
  
  Участник, член Наблюдательного совета

• Устав Ревизионного комитета

  Устав Ревизионного комитета предусматривает, что компания будет обладать любыми ресурсами, которые она посчитает необходимыми для выполнения своих функций. В частности, Комитет вправе заслушивать внешних аудиторов компании и членов группы компаний, финансовых директоров, директоров по работе с клиентами и директоров по управлению денежными средствами, а также начальника отдела внутреннего аудита. Если Комитет примет соответствующее решение, выступление этих лиц может проходить в отсутствие членов Совета директоров. Он также вправе потребовать от Совета директоров предоставления любой информации, которая будет сочтена необходимой. Комитет также вправе связаться с членами Исполнительного комитета, проинформировав об этом председателя Совета директоров, при условии последующей отчетности перед Наблюдательным советом и Советом директоров. Комитет получает значимые документы, входящие в сферу действия его полномочий (служебные записки финансовых аналитиков и рейтинговых агентств, краткое содержание аудиторских заданий и т. д.). Он вправе потребовать проведения любых дополнительных исследований, которые посчитает необходимыми.
  
  
  
  Ежегодные и ежеквартальные проверки отчётности Ревизионным комитетом должны сопровождаться презентацией внешних аудиторов, подчеркивающей основное содержание результатов и отдельных элементов отчетности, и презентацией финансового директора, в которой представлены факторы уязвимости компании для существенных рисков, а также внебалансовые обязательства. Его собрания проводятся до собраний Наблюдательного совета и по мере возможности как минимум за два дня до проведения этих собраний, если повестка дня Ревизионного комитета включает рассмотрение полугодовой и годовой отчётности до её рассмотрения Наблюдательным советом.

Комитет по назначениям, вознаграждению и управлению

Основная миссия Комитета по назначениям, вознаграждению и управлению заключается в оказании содействия Наблюдательному совету при назначении членов исполнительных органов Компании и определении и регулярной оценке всех вознаграждений и льгот членов Совета директоров, включая любые отложенные льготы и (или) вознаграждения за добровольный или вынужденный уход из Группы. В связи с этим он выполняет, в частности, следующие обязанности: (i) вносит предложения по назначению членов Наблюдательного совета, Совета директоров и Консультативного комитета, а также комитета, рассматривающего кандидатуры зависимых членов Наблюдательного совета, (ii) ежегодная оценка истекшего срока пребывания в должности членов Наблюдательного совета, (iii) изучение и предложение Наблюдательному совету всех условий вознаграждения членов Совета директоров, (iv) изучение и предложение Наблюдательному совету способа передачи ключей допуска к участию, и (v) прочие назначаемые по мере необходимости обязанности.

• Участники:

  Фабрис Бартелеми (Fabrice Barthélemy),
  
  Председатель, независимый член Комитета по назначениям, вознаграждению и управлению

  Тьерри Морен,
  
  Член, председатель и независимый член Комитета по назначениям, вознаграждениям и управлению

  Жой Верле (Joy Verle),
  
  Член, председатель и независимый член Комитета по назначениям, вознаграждениям и управлению

Комитет по корпоративной социальной ответственности (КСО)

Цель Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) заключается в оказании содействия Наблюдательному совету в мониторинге политики и стратегии КСО группы.
В связи с этим на Комитет по КСО возложены следующие обязанности: рассмотрение обязательств и стратегии Группы в отношении КСО, обеспечивая, чтобы Группа в максимальной степени предвидела основные проблемы, риски и возможности в отношении КСО, и предоставление рекомендаций в отношении политики КСО Группы и её результативности.

• Участники:

  Флоранс Нобло (Florence Noblot),
  
  Председатель, независимый член Наблюдательного совета

  Эми Фликерски (Amy Flikerski),
  
  Участник, член Наблюдательного совета

  Филипп Делюр (Philippe Delleur),
  
  Независимый член Наблюдательного совета