Перейти к основному содержанию
  • Сервисы
  • Отрасли
  • Группа

Правление

В состав Правления в настоящее время входят три члена:

Исполнительный комитет

Исполнительный комитет состоит из 11 членов :

 

 

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет осуществляет постоянный контроль за управлением обществом со стороны Правления в порядке, установленном законом, Уставом общества и его внутренним регламентам. В любое время года он проводит проверки, которые считает целесообразными, и может получать документы, которые сочтёт необходимыми для выполнения своей миссии.

 

Read more

En particulier, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes sociaux et consolidés semestriels et annuels préparés par le directoire. Le conseil présente à chaque assemblée générale ordinaire annuelle un rapport contenant ses observations sur le rapport de gestion du directoire ainsi que sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice écoulé., et son rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Le conseil de surveillance est régulièrement informé par le directoire des objectifs de la gestion du Groupe et de leur réalisation (notamment par rapport au budget annuel et au plan d’investissement) ainsi que des politiques d’investissement, de gestion des ressources humaines et de leurs mises en œuvre au sein du Groupe ; il est en tant que de besoin saisi par le directoire de toute situation exceptionnelle. En particulier, il examine régulièrement, par l’intermédiaire du comité d’audit, en lien avec la stratégie, les opportunités et les risques (financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux). Le conseil de surveillance s’assure également de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence.

Le règlement intérieur du conseil de surveillance rappelle également les obligations incombant aux membres du conseil. . Le règlement prévoit notamment que les membres du conseil peuvent demander à bénéficier d'une formation complémentaire sur les spécificités de la Société et des sociétés qu’elle contrôle, leurs métiers et leur secteur d'activité et qu’ils peuvent obtenir des informations ponctuellement ou entendre les membres du directoire ou les membres du Comité Exécutif. Il est prévu enfin que les membres du Conseil bénéficient, de manière générale, d’un flux périodique et permanent d’informations sur les résultats, les activités et les développements de la Société.

le conseil est convoqué par son président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, par tout moyen, même verbalement.

Le conseil peut également être convoqué à la demande d’un membre du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil. La demande doit être adressée par écrit au président du conseil et être motivée. Le Président est tenu de convoquer le conseil dans les 15 jours de la réception de la demande.  . Si cette demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.

Le conseil se réunit au moins tous les trois mois, notamment pour examiner le rapport trimestriel que doit lui présenter le directoire sur rapport en tant que de besoin du comité d’audit et pour vérifier et contrôler les documents et informations communiqués par le directoire, et à tout autre moment en fonction de l'intérêt de la Société. La périodicité et la durée des séances doivent être telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du conseil. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en cas d’absence de celui-ci, par le vice-président ; en cas d’absence du président et du vice-président, elles sont présidées par un membre du conseil désigné par le conseil. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le règlement intérieur prévoit par ailleurs les modalités de l’évaluation du fonctionnement du conseil de surveillance. A cette fin, une fois par an, le conseil doit, sur rapport du comité des nominations et des rémunérations, consacrer un point de son ordre du jour à l’évaluation de ses modalités de fonctionnement.

Une évaluation formalisée du conseil de surveillance et des comités est réalisée tous les trois ans au moins, éventuellement sous la direction d’un membre indépendant du conseil de surveillance, et le cas échéant, avec l’aide d’un consultant extérieur. Les actionnaires sont informés des évaluations réalisées et des suites données dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui leur est présenté chaque année.  

Закрыть

Ревизионный комитет

Цель Ревизионного комитета заключается в осуществлении контроля вопросов составления и проверки финансовой и бухгалтерской информации и в обеспечении эффективности системы отслеживания рисков и внутреннего операционного контроля, для того чтобы упростить деятельность Наблюдательного совета при выполнении им своих функций по проверке и контролю. В связи с этим Ревизионный комитет, в частности, выполняет следующие функции: (i) мониторинг процесса разработки финансовой информации, (ii) мониторинг эффективности систем, применяемых для внутренних контроля, аудита и управления рисками, связанными с финансовой и бухгалтерской информацией, (iii) мониторинг предписанных законом аудита консолидированной корпоративной отчётности внешними аудиторами компании, и (iv) мониторинг независимости внешних аудиторов.

  • Участники:

    Антуан Бюрел (Antoine Burel),
    Председатель, независимый член Наблюдательного совета

    Тьерри Морен (Thierry Morin),
    Участник, председатель и независимый член Наблюдательного совета

    Магали Шессе (Magali Chesse),
    Участник, член Наблюдательного совета

  • Устав Ревизионного комитета

    Устав Ревизионного комитета предусматривает, что компания будет обладать любыми ресурсами, которые она посчитает необходимыми для выполнения своих функций. В частности, Комитет вправе заслушивать внешних аудиторов компании и членов группы компаний, финансовых директоров, директоров по работе с клиентами и директоров по управлению денежными средствами, а также начальника отдела внутреннего аудита. Если Комитет примет соответствующее решение, выступление этих лиц может проходить в отсутствие членов Совета директоров. Он также вправе потребовать от Совета директоров предоставления любой информации, которая будет сочтена необходимой. Комитет также вправе связаться с членами Исполнительного комитета, проинформировав об этом председателя Совета директоров, при условии последующей отчетности перед Наблюдательным советом и Советом директоров. Комитет получает значимые документы, входящие в сферу действия его полномочий (служебные записки финансовых аналитиков и рейтинговых агентств, краткое содержание аудиторских заданий и т. д.). Он вправе потребовать проведения любых дополнительных исследований, которые посчитает необходимыми.

    Ежегодные и ежеквартальные проверки отчётности Ревизионным комитетом должны сопровождаться презентацией внешних аудиторов, подчеркивающей основное содержание результатов и отдельных элементов отчетности, и презентацией финансового директора, в которой представлены факторы уязвимости компании для существенных рисков, а также внебалансовые обязательства. Его собрания проводятся до собраний Наблюдательного совета и по мере возможности как минимум за два дня до проведения этих собраний, если повестка дня Ревизионного комитета включает рассмотрение полугодовой и годовой отчётности до её рассмотрения Наблюдательным советом.

Комитет по назначениям, вознаграждению и управлению

Основная миссия Комитета по назначениям, вознаграждению и управлению заключается в оказании содействия Наблюдательному совету при назначении членов исполнительных органов Компании и определении и регулярной оценке всех вознаграждений и льгот членов Совета директоров, включая любые отложенные льготы и (или) вознаграждения за добровольный или вынужденный уход из Группы. В связи с этим он выполняет, в частности, следующие обязанности: (i) вносит предложения по назначению членов Наблюдательного совета, Совета директоров и Консультативного комитета, а также комитета, рассматривающего кандидатуры зависимых членов Наблюдательного совета, (ii) ежегодная оценка истекшего срока пребывания в должности членов Наблюдательного совета, (iii) изучение и предложение Наблюдательному совету всех условий вознаграждения членов Совета директоров, (iv) изучение и предложение Наблюдательному совету способа передачи ключей допуска к участию, и (v) прочие назначаемые по мере необходимости обязанности.

  • Участники:

    Фабрис Бартелеми (Fabrice Barthélemy),
    Председатель, независимый член Комитета по назначениям, вознаграждению и управлению

    Тьерри Морен,
    Член, председатель и независимый член Комитета по назначениям, вознаграждениям и управлению

    Жой Верле (Joy Verle),
    Член, председатель и независимый член Комитета по назначениям, вознаграждениям и управлению

Комитет по корпоративной социальной ответственности (КСО)

Цель Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) заключается в оказании содействия Наблюдательному совету в мониторинге политики и стратегии КСО группы.
В связи с этим на Комитет по КСО возложены следующие обязанности: рассмотрение обязательств и стратегии Группы в отношении КСО, обеспечивая, чтобы Группа в максимальной степени предвидела основные проблемы, риски и возможности в отношении КСО, и предоставление рекомендаций в отношении политики КСО Группы и её результативности.

  • Участники:

    Флоранс Нобло (Florence Noblot),
    Председатель, независимый член Наблюдательного совета

    Эми Фликерски (Amy Flikerski),
    Участник, член Наблюдательного совета

    Филипп Делюр (Philippe Delleur),
    Независимый член Наблюдательного совета

Аудиторы

В лице Эдуарда Саттлера (Edouard Sattler)
Член региональной компании внешних аудиторов Версаля

63 рю де Вилльерс
92200 Нейи-сюр-Сейн

Назначение, возобновлённое на Общем собрании от 23 мая 2019 г. на срок продолжительностью шесть финансовых лет, прекращающийся по окончании Общего собрания, которое завершит финансовый год 31 декабря 2024 г.

Mazars
В лице Изабель Масса (Isabelle Massa)
Член региональной компании внешних аудиторов Версаля

61 рю Анри Реньо
92400 Курбевуа

Назначение, возобновлённое на Общем собрании от 23 мая 2019 года на срок продолжительностью шесть финансовых лет, прекращающийся по окончании Общего собрания, которое завершит финансовый год 31 декабря 2024 года.

Связаться

Хотите узнать больше? Обращайтесь!

Свяжитесь с нами

*Заполнить обязательно

Пожалуйста, заполните эту форму, чтобы запросить информацию или коммерческое предложение.

Страна

Заполняя эту форму, Вы соглашаетесь с тем, что наш отдел продаж свяжется с Вами в коммерческих целях.

CAPTCHA